Головне: Викриття тіньової схеми на АЗС Черкащини
У Черкаській області викрили ліцензовану мережу заправок, яка з 2022 по 2025 рік реалізовувала пальне поза бухгалтерським та податковим обліком. Тіньовий оборот сягнув понад 81 млн грн, держава недоотримала більше 10 млн грн податків. Керівництву та головному бухгалтеру оголосили підозри за ухилення від оподаткування, незаконний збут підакцизних товарів, службове підроблення та легалізацію доходів.
Детально: Як працювала схема та наслідки для бюджету
У Черкаській області правоохоронці виявили систематичне порушення на одній із ліцензованих мереж АЗС. З 2022 по 2025 рік службові особи підприємства регулярно продавали бензин та дизельне пальне без фіксації операцій у офіційній звітності. Формально мережа діяла легально: мала чинні ліцензії, дозволи та проходила перевірки. Водночас значна частина реалізації йшла “в чорну” — готівкою або через неофіційні канали, що дозволяло приховувати реальні обсяги.
Тіньовий оборот пального за три роки перевищив 81 мільйон гривень. Через це державний бюджет втратив понад 10 мільйонів гривень акцизного податку, ПДВ та інших платежів. Схема включала:
- продаж без видачі фіскальних чеків або з мінімальними обсягами в обліку,
- використання фіктивних або спотворених первинних документів,
- легалізацію отриманих коштів через фінансові операції підприємства.
“У період з 2022 по 2025 рік службові особи підприємства систематично здійснювали продаж пального без відображення цих операцій у бухгалтерському та податковому обліку.”
“Через таку схему обсяг незаконного обігу пального перевищив 81 мільйон гривень, а державний бюджет недоотримав понад 10 мільйонів гривень податків.”
Офіс генерального прокурора повідомив про оголошення підозр:
- керівниці підприємства — за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, незаконний збут підакцизних товарів, службове підроблення та легалізацію доходів,
- головному бухгалтеру — за ухилення від оподаткування та службове підроблення.
Триває слідство щодо можливого незаконного виготовлення пального на потужностях підприємства. Такі дії не лише зменшували надходження до бюджету в умовах війни, а й створювали нерівні умови для інших операторів ринку АЗС, які працюють прозоро.
