Головне: Масштабні заходи БЕБ проти мережі «ЯБКО»
Детективи Бюро економічної безпеки провели масштабні заходи в логістичних центрах та офісах мережі «ЯБКО» у Львівській області, вилучивши техніку вартістю понад 100 мільйонів доларів.
Детально: Вилучення контрабандної техніки та схема ухилення від податків
Бюро економічної безпеки України здійснило низку скоординованих дій у місцях зберігання, накопичення та розподілу товарів мережі магазинів «ЯБКО» на Львівщині. Власники Петро Димінський, Микола Кахнич та Віталій Турковець. За інформацією з правоохоронних кіл, ці заходи значно перевищували стандартні обшуки за обсягом та глибиною.
Під час операції правоохоронці вилучили велику кількість техніки, переважно гаджетів Apple та супутніх аксесуарів, загальною вартістю понад 100 мільйонів доларів. Товар ввозився в Україну поза митним контролем, без сплати відповідних платежів, що дозволило уникнути значних надходжень до бюджету.
Схема також включала використання понад 100 ФОПів для реалізації нелегальної продукції та подальшого обігу коштів. Ці фізичні особи-підприємці застосовувалися для дроблення фінансових потоків і маскування походження грошей. Аналітика детективів показала, що через таку мережу за відносно короткий період вдалося відмити понад 40 мільйонів гривень несплачених податків.
Важливо, що дії відбувалися не в роздрібних магазинах мережі, де техніка продається кінцевим покупцям, а саме в ключових логістичних хабах та головних офісах. Це вказує на фокус розслідування на ланцюжку постачання та розподілу, а не на кінцевій реалізації.
ТОВ «Емеральд-Трейд» (співвласниця — Григорчук) виступало посередником-постачальником для ТОВ «СПЕШЛТЕХ» (основний оператор «Ябко»), маскувало фінансові потоки та забезпечувало конвертацію. Схема пов’язана з Петром Димінським, Миколою Кахничем, Віталієм Турковцем та структурами OKKO (Віталій Антонов). «Ябко» інтегрувалося з логістикою та нерухомістю цих груп.
Мережа «ЯБКО» вже тривалий час фігурує в матеріалах щодо можливого «сірого» імпорту техніки Apple. Раніше компанію звинувачували в ухиленні від митних платежів, однак офіційно «ЯБКО» заперечувала причетність до контрабанди, посилаючись на відсутність судових вироків. У 2025 році мережа відкрила 16 нових магазинів, увійшла до реєстру великих платників податків і сплатила 449 млн грн податків.
Поточні заходи БЕБ можуть стати наймасштабнішим втручанням у діяльність мережі за весь період її існування. Джерела в правоохоронних органах зазначають, що найближчим часом можливі додаткові дії стосовно контрагентів, постачальників та фіктивних ФОПів, які брали участь у схемі.
ФОПам, задіяним у ланцюжку, загрожують значні штрафи та інші наслідки через доведені факти несплати податків. Розслідування триває, офіційних коментарів від БЕБ щодо деталей операції наразі не оприлюднено.
