Головне: арешт колишнього чиновника МЗС
Екс‑держсекретаря МЗС Олександра Банькова відправили під варту на два місяці. Слідчі підозрюють його у шахрайстві та відмиванні понад 37 мільйонів гривень, зібраних для допомоги Україні.
Детально: обставини справи та подальші кроки
За даними слідчого підрозділу, на початку повномасштабного вторгнення Банькову вдалось переконати іноземних донорів та працівників дипломатичних представництв переказувати фінансову допомогу на рахунок громадської організації, яку він контролював. Далі кошти переводилися на підставні ФОП‑рахунки, після чого за допомогою конвертаційних центрів їх виводили в готівку та витрачали на особисті потреби учасників схеми.
- Сума, яку, за оцінками слідства, можна було легалізувати через підконтрольні компанії та ФОП‑и, склала 37,3 млн грн.
- Суд встановив заставу у розмірі 10 млн грн і залишив підозрюваного під вартою на 60 діб.
- У червні антикорупційне бюро затримало народного депутата «Слуги народу» Сергія Кузьмінiха, який протягом чотирьох років ухилявся від судових засідань у справі про хабар.
- У липні Нацбірка боротьби з корупцією (НАБУ) та Спеціальний антикорупційний протокол (САП) оголосили підозру вісімом особам у справі про заволодіння понад 150 млн грн коштів Національної гвардії.
Затримання Банькова підкреслює підвищену увагу правоохоронних органів до випадків використання благодійних внесків у конфліктних зонах. Слідчі зазначають, що подальше розслідування може розкрити додаткових учасників схеми та привести до нових арештів у межах широкомасштабної операції проти фінансових злочинів, пов’язаних із війною.
