Головне: НБУ розкриває перевірку руху коштів у ВАКС
Національний банк України не встановив, що Sense Bank був єдиним каналом для переказу коштів, пов’язаних із заставами у Вищому антикорупційному суді. Під час засідання тимчасової слідчої комісії заступник голови НБУ Дмитро Олійник повідомив про чотири позапланові перевірки та про інші банки, у яких виникають подібні питання.
Детально: Результати аналізу та подальші кроки
Згідно з заявою Олійника, НБУ провів глибокий аналіз ланцюжків платежів, що стосуються застав у ВАКС, охопивши чотири «коліна» – від першого переказу до фінального одержувача. У процесі перевірки було встановлено, що жодна з операцій не здійснювалася готівковим способом, а також не виявлено технічних «вікон», які могли б дозволити обходити встановлені обмеження.
«Якщо коротко, я вам скажу, що через Sense вся застава не проводилася. Ми провели аналіз зараз до четвертого коліна – тобто від ВАКС: хто переказував на ВАКС, хто переказував тим, хто переказував на ВАКС, і так далі», – заявив Олійник.
Паралельно з аналізом руху коштів, регулятор виявив інші фінансові установи, до яких належать не менше підозр, ніж до Sense Bank, а у випадку деяких банків – навіть більше. Це підкреслює ширший характер розслідування, який не обмежується лише однією установою.
- Чотири позапланові перевірки охопили банки, згадані у «плівках» справи НАБУ.
- НБУ вимагає від Sense Bank і аудиторської компанії EY надати доступ до автоматизованих банківських систем для додаткового аудиту.
- У банку триває внутрішнє службове розслідування щодо можливого сприяння у відкритті рахунків.
«Ми в цих чотирьох колінах знайшли, що є інші банки, до яких є не менше питань, ніж до Sense, а до деяких – навіть більше», – зазначив заступник голови НБУ.
