Прокурор розкрив деталі схеми застави
Під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу голові правління Sense Bank Олексію Ступаку прокурор САП заявив: готівку для застави за ексміністра Германа Галущенка Ірині Мудрій передав учасник злочинної організації, який перебуває в розшуку в Ізраїлі.
ЗМІ та депутати ідентифікували цю особу як бізнесмена Тімура Міндіча. Кошти спочатку перевели в безготівкову форму, а потім спрямували на рахунок ВАКС.
Зміст
Як передавали гроші
Роль Міндіча та Мудрої в схемі
Прокурор САП під час засідання 25 серпня 2026 року зазначив, що події почалися 9 червня. Ірина Мудра, колишня заступниця голови Офісу президента, отримала пропозицію долучитися до легалізації готівкових коштів.
Пряма цитата прокурора:
«Фактично починаються ці всі події з 9 червня 2026 року, коли пані Мудра отримала пропозицію долучити до організації легалізації готівкових коштів, щодо яких обставини свідчать про одержання їх злочинним шляхом, безпосередньо від учасника злочинної організації, який передав їх, перебуваючи у розшуку та перебуваючи на території Ізраїлю. Передав ці грошові кошти в готівці невстановленій особі, щоб в подальшому ці кошти були за допомогою проведення фінансових операцій переведені в безготівковий вигляд. І за допомогою, зокрема, фіктивних транзакцій внесені на рахунки спочатку підконтрольних учасникам даних подій юридичних осіб, надано цим коштам легальний безготівковий вигляд. Після цього ці кошти мали бути перераховані на рахунок ВАКС як сплата застави».
Хоча прокурор прямо не назвав прізвища, ЗМІ та народні депутати ідентифікували цю особу як Тімура Міндіча — фігуранта справи «Міндічгейт», який перебуває в розшуку.
Легалізація через Sense Bank
За версією слідства, готівку спочатку передали невстановленій особі. Далі кошти провели через фінансові операції, щоб надати їм безготівкового вигляду. Частина суми пройшла через рахунки підконтрольних компаній у Sense Bank.
Прокурор Віталій Рибалкін уточнив, що через державний банк провели понад 83 млн грн. З них 46 млн грн перерахували на рахунок ТОВ «Гіран Констракт», а понад 37 млн грн — на рахунок ТОВ «Тетрас Оптіма». Загальна сума застави за Галущенка становила 150 млн грн. Її внесли наприкінці червня 2026 року.
Засідання щодо Ступака
Олексій Ступак має підозру у справі про легалізацію коштів, які використовували як заставу. Прокурор САП просить обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 150 млн грн.
Схема входить до матеріалів операції «Форест Гамп». У ній фігурують колишня заступниця голови ОП Ірина Мудра, екснардеп Максим Микитась, народний депутат Вадим Столар, а також топменеджери Sense Bank. ВАКС уже обрав Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 20 млн грн.
